Проверяем не только факт регистрации иностранной компании, а конкретную сделку: представителя, email, сайт, invoice, договор, банковского получателя и противоречия между ними.
Главное отличие: выписка отвечает на вопрос «существует ли компания». Наш анализ отвечает на вопрос «безопасно ли переводить деньги именно этому представителю по этим реквизитам».
Выписка и анализ сделки — не одно и то же
| Что проверяется | Обычная выписка | Анализ «Антижулика» |
|---|---|---|
| Юридическое существование компании | Да | Да |
| Конкретный представитель и его полномочия | Обычно нет | Проверяется |
| Связь сайта и email с компанией | Обычно нет | Проверяется |
| Совпадение invoice и договора | Нет | Проверяется |
| Банковский получатель и страна счёта | Нет | Проверяется |
| Противоречия всей сделки | Нет | Фиксируются в выводе |
Когда особенно нужна проверка
Новый поставщик
Крупная предоплата, неизвестный производитель, необычно выгодная цена или документы, которые сложно проверить.
Изменились реквизиты
Платёж просят отправить другому получателю, в другую страну или на счёт физического лица.
Сомнительный представитель
Компания существует, но связь конкретного человека, сайта или email с ней не подтверждена.
Что входит в вывод
- регистрация, руководители, адрес и история деятельности;
- представитель, корпоративная почта и цифровой след;
- домен, архив сайта и связанные ресурсы;
- invoice, договор, реквизиты и фактический получатель;
- подтверждённые факты и существенные противоречия;
- оценка риска с объяснением и рекомендуемые действия.
Пример формулировки результата
Компания существует — подтверждено. Связь представителя и сайта с компанией — не подтверждена. Банковский получатель не совпадает с продавцом. Заявленная многолетняя история противоречит возрасту домена. Итог: высокий риск, перевод без дополнительного подтверждения не рекомендуется.
Стоимость проверки ниже риска ошибочной предоплаты
Первичная оценка бесплатна. Базовый письменный разбор обычно стоит 10 000-20 000 ₽ и занимает 3-7 рабочих дней. Конкретные вопросы, срок, стоимость и формат результата согласуются до оплаты.