Если деньги уже переведены
Сначала разберёмся, что произошло
Установим доступные факты, сохраним доказательства, определим связанные страны и организации и объясним, какие действия ещё имеют смысл. Без обещаний гарантированного возврата.
Получить первичную оценкуЧто важно сделать сейчас
Не переводить больше
«Налог», «страховка», «комиссия за разблокировку» и платный возврат часто являются продолжением схемы.
Сохранить материалы
Чеки, выписки, переписку, сайты, телефоны, email, реквизиты, адреса кошельков и номера транзакций.
Не терять сроки
Возможности банка, платёжной системы или платформы зависят от способа оплаты и времени после перевода.
Что входит в первоначальный разбор
Картина события
- хронология и способ оплаты
- что обещала вторая сторона
- какие данные могли быть подделаны
Доступные следы
- лица, компании, сайты и контакты
- банки, сервисы, платформы и страны
- публичные данные блокчейна
Практические действия
- что сделать срочно
- куда и с чем обращаться
- стоит ли продолжать тратить деньги
Письменный результат, а не общие советы
Вы получите подтверждённые и неподтверждённые факты, обнаруженные противоречия, оценку риска, перечень доказательств, возможные действия и ограничения анализа.
Иногда правильный вывод — не покупать дальнейшее расследование. Мы прямо скажем об этом, если данные исчерпаны, вопрос требует только юридических действий или новые расходы несоразмерны возможному результату.
Не знаете, кто вам нужен?
Сначала разберём саму ситуацию: банк, юрист, биржа, платформа, полиция — или прекращение дальнейших расходов.
Описать случай