Мы не оцениваем ситуацию по одному документу, отзыву или совпадению имени. Анализ строится на сопоставлении независимых фактов, хронологии, цифровых следов и платёжных сведений.
Что может входить в проверку
Личность
Имена, фотографии, биография, профессиональная история, аккаунты, контакты и противоречия.
Компания и сайт
Регистрация, руководители, адреса, домен, архив сайта, заявленные лицензии и связанные ресурсы.
Платёж
Банк, счёт, карта, кошелёк, сервис, получатель, назначение и цепочка доступных переводов.
Этапы анализа
- Постановка задачи. Фиксируем вопросы, которые должен разрешить анализ.
- Хронология. Восстанавливаем последовательность контактов, обещаний и платежей.
- Проверка утверждений. Отделяем то, что заявлено, от того, что подтверждается независимыми источниками.
- Связи и противоречия. Сопоставляем людей, компании, домены, документы, реквизиты и цифровые следы.
- Оценка риска. Учитываем не один признак, а их совокупность и возможные невиновные объяснения.
- Письменный результат. Указываем факты, ограничения, степень уверенности и возможные действия.
Типы источников
- официальные государственные и корпоративные реестры;
- регуляторы, лицензии, суды и санкционные списки;
- регистрация доменов, технические сведения и архивы сайтов;
- публичные профили, публикации и профессиональные каталоги;
- карты, адреса, телефоны, электронная почта и связанные ресурсы;
- материалы пользователя: переписка, документы, скриншоты и платёжные подтверждения.
Уровни уверенности
| Подтверждено | Есть надёжное независимое подтверждение. |
| Высокая вероятность | Несколько согласующихся признаков, но нет окончательного источника. |
| Возможно | Гипотеза объясняет часть фактов, однако данных недостаточно. |
| Не подтверждено | Утверждение не удалось доказать доступными средствами. |
| Опровергнуто | Надёжные сведения противоречат утверждению. |
Что мы принципиально не используем
- взлом аккаунтов и устройств;
- покупку утечек и закрытых банковских данных;
- выдачу себя за другого человека;
- давление, угрозы и публикацию персональных данных;
- непроверяемые «инсайдерские базы»;
- обещание результата, зависящего от банка, полиции, биржи или суда.
Что получает клиент
Письменный документ с задачей, исходными материалами, хронологией, подтверждёнными и неподтверждёнными фактами, противоречиями, оценкой риска, перечнем доказательств, ограничениями и возможными действиями.