Проверка человека, иностранной компании и мошеннической ситуации
Сначала факты. Потом действия.
Проверяем людей, зарубежные компании и международные мошеннические ситуации. Вы получаете письменный вывод: что подтверждено, где риск и что делать дальше.
Получить первичную оценкуПосмотреть пример отчётаСомнения — достаточная причина остановиться и проверить
Онлайн-знакомство
Человек живёт якобы в другой стране, избегает видеовстреч, присылает документы и постепенно просит финансовую помощь.
Инвестиционное предложение
Новый знакомый показывает прибыль, знакомит с «аналитиком» или предлагает платформу, о которой мало независимой информации.
Совместный бизнес
Предлагаются поставка, инвестиция или партнёрство, но личность представителя и его связь с компанией вызывают вопросы.
Что можно проверить
Личность и биография
- заявленное имя и профессиональную историю
- место работы и связь с компанией
- противоречия между разными источниками
Фотографии и аккаунты
- использование чужих фотографий
- связанные профили и имена пользователей
- возраст и последовательность цифровой истории
Контакты и документы
- телефоны, email, домены и сайты
- соответствие документов другим сведениям
- повторяющиеся данные и связи
Что вы получите
Что подтвердилось
Сведения, для которых найдены надёжные подтверждения.
Что не сходится
Утверждения, которые не подтверждаются или противоречат другим данным.
Стоит ли продолжать
Понятный вывод: низкий риск, нужна дополнительная проверка или высокий риск мошенничества.
Мы не обещаем установить личность любого человека. В отчёте прямо указывается, что удалось проверить, что осталось неизвестным и почему.
Проверьте историю до перевода денег
Первичная оценка покажет, достаточно ли исходных данных и имеет ли смысл полный анализ.
Описать ситуацию