Человек из другой страны может неделями или месяцами формировать доверие, а затем попросить деньги на поездку, лечение, доставку, таможню, срочную проблему или совместную инвестицию.
Когда стоит остановиться
- человек избегает обычной видеосвязи;
- фотографии выглядят профессиональными, но биография почти не проверяется;
- история содержит постоянные чрезвычайные обстоятельства;
- просят оплатить билет, посылку, таможню, лечение или разблокировку счёта;
- деньги нужно отправить другому человеку или в другую страну;
- после отказа появляются давление, вина или угрозы;
- «курьер», «дипломат» или «банк» требует дополнительный платёж.
Что можно проверить законно
- использовались ли фотографии под другими именами;
- согласуются ли возраст, работа, образование и география;
- существуют ли заявленные компания, должность и профессиональная история;
- связаны ли телефон, email, аккаунты и сайты между собой;
- подтверждаются ли документы и адреса доступными источниками;
- совпадает ли получатель денег с историей человека.
Чего анализ не обещает
Проверка по открытым источникам не даёт права взламывать аккаунты, получать закрытые банковские данные или гарантированно устанавливать реальную личность. Честный результат может быть как подтверждающим риск, так и неопределённым.
Что подготовить
Имя и заявленную биографию, ссылки на аккаунты, фотографии, телефон или email, ключевые фрагменты переписки, сведения о просьбах о деньгах и реквизиты получателя. Не отправляйте пароли и интимные материалы.