Не верьте словам — посмотрите ход анализа
Это не вымышленные истории клиентов. Ниже — демонстрационные исследования типовых международных схем на основе публично проверяемых признаков.
Настоящая компания — поддельный сайт
Что утверждалось
Сайт представлялся европейским поставщиком с 15-летней историей и предлагал крупную скидку при полной предоплате.
Что можно проверить
- компания действительно существует
- домен создан четыре месяца назад
- официальный сайт и email компании другие
- банковский получатель зарегистрирован в третьей стране
Вывод
ВЫСОКИЙ РИСК Мошенники могут использовать реквизиты реальной компании. Факт регистрации не подтверждает сайт, представителя и получателя денег.
Чужие фотографии и вымышленная биография
Что утверждалось
Человек называл себя инженером, работающим за границей, избегал видеосвязи и попросил оплатить срочную доставку документов.
Что можно проверить
- фотографии ранее опубликованы под другим именем
- профессиональная история не подтверждается
- номер телефона и email связаны с несколькими именами
- присланный документ противоречит заявленной стране
Вывод
ВЫСОКИЙ РИСК Совокупность несоответствий важнее одного красивого документа или длительной переписки.
Подозрительная инвестиционная платформа
Что утверждалось
Платформа показывала прибыль, но перед выводом потребовала «налог», затем страховой депозит.
Что можно проверить
- лицензия принадлежит другой организации
- домен создан недавно
- отсутствует подтверждённая связь с заявленной компанией
- платежи направлялись физическим лицам и на криптокошельки
Вывод
ВЫСОКИЙ РИСК Баланс в личном кабинете не подтверждает существование реальных активов. Новые платежи увеличивают потери.