Если зарубежная платформа показывает прибыль, но для вывода требует налог, страховку, комиссию, верификационный депозит или новый перевод, это один из главных признаков мошеннической схемы.
Типичные признаки
- обещание высокой или гарантированной доходности;
- навязчивый «аналитик» и удалённый доступ к устройству;
- баланс растёт только внутри личного кабинета;
- лицензия не подтверждается у заявленного регулятора;
- деньги отправляются физическому лицу, обменнику или криптокошельку;
- перед выводом появляется новый обязательный платёж;
- после отказа угрожают блокировкой или штрафом.
Что можно проверить
Платформу
Домен, историю сайта, заявленную компанию, лицензии, адреса и связанные проекты.
Платежи
Получателя, реквизиты, кошельки, обменники и доступную цепочку переводов.
Переписку
Обещания, давление, подмену условий и повторяющиеся элементы известных схем.
Если деньги уже переведены
- Не отправляйте дополнительные деньги.
- Сохраните переписку, URL, личный кабинет и подтверждения платежей.
- Как можно скорее обратитесь в банк, платёжный сервис или биржу.
- Зафиксируйте получателя и хеши криптовалютных транзакций.
- Остерегайтесь «юристов» и «агентов возврата», которые сами пишут первыми.
Мы не обещаем возврат. Задача анализа — установить доступные факты, сохранить доказательства и определить реалистичные действия.