Демонстрационные разборы мошеннических схем
Публичные разборы показывают, как мы проверяем типовые международные схемы по открытым источникам и документам. Это не истории клиентов и не обещания аналогичного результата.
Разбор №1. Фальшивая инвестиционная платформа
Схема: знакомство в социальной сети, демонстрация прибыли в личном кабинете, несколько переводов и требование оплатить «налог» перед выводом.
Что проверяется
- регистрация и лицензия заявленной компании;
- возраст домена, архив сайта и официальные контакты;
- связь менеджера и получателей платежей с компанией;
- банковские, карточные и криптовалютные маршруты;
- совпадение схемы с известными признаками дополнительных платежей.
Ключевой вывод
Существование компании с похожим названием не доказывает принадлежность ей сайта, менеджера или банковского счёта. Несовпадение получателя, недавний домен и доплата за вывод образуют высокий совокупный риск.
Посмотреть полный демонстрационный отчёт →
Разбор №2. Подмена реквизитов иностранного поставщика
Схема: постоянный поставщик или его представитель сообщает о новом банковском счёте, другой стране получателя либо необходимости оплатить invoice третьему лицу.
Что проверяется
- регистрационные данные поставщика и право подписанта;
- корпоративный домен, email и история переписки;
- совпадение компании, invoice и банковского получателя;
- изменения сайта, контактов и платёжных инструкций;
- независимое подтверждение реквизитов по ранее известному каналу.
Ключевой вывод
Выписка из реестра подтверждает существование компании, но не подтверждает конкретный email и новый счёт. Главная задача — проверить всю сделку как связанную систему, а не один документ.
Разбор №3. Мошенничество в международных знакомствах
Схема: человек заявляет о жизни или работе за границей, избегает проверяемого видеоконтакта и постепенно просит деньги на дорогу, таможню, лечение, посылку либо доступ к общим инвестициям.
Что проверяется
- обратный поиск фотографий и связанные профили;
- последовательность имени, биографии и профессиональной истории;
- телефоны, email, домены и повторяющиеся идентификаторы;
- документы и противоречия между разными версиями истории;
- получатели денег и признаки давления.
Ключевой вывод
Отдельная правдоподобная фотография или документ не подтверждают всю легенду. Вывод строится на независимых совпадениях и противоречиях между источниками.
Разбор №4. Перевод криптовалюты мошенникам
Схема: перевод на адрес кошелька или биржу, после которого требуют новую оплату за «разблокировку», «налог» или вывод средств.